Eesti Pangaliit

Rahapesu tõkestamise toimkond

Toimkonna liikmed:

  • Aivar Paul (LHV) - toimkonna juht
  • Mait Kaselo (Eesti Krediidipank) 
  • Olesja Suprun ja Ervin Green (SEB Pank)
  • Andrus Hinrikus (Swedbank)
  • Heleri Nisu (Danske Bank)
  • Raul Balder (Tallinna Äripank)
  • Mariliis Trei (Nordea Pank)
  • Ermo Eero (Versobank)
  • Eduard Kelvet (Citadele Pank)
  • Priit Vuks (DNB Pank)
  • Mairi Järv (OP Corporate Bank)
  • Aire Kirss (Handelsbanken)
  • Tuuli Säärits (Inbank)
  • Madis Reimand (Rahapesu andmebüroo)
  • Andres Palumaa (Finantsinspektsioon)
  • Ülle Eelma (Rahandusministeerium)
  • Victoria Saue (EAS)

 


  • Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  • Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  • Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  • Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.
Andrus Hinrikus