Rahapesu tõkestamise toimkond
Toimkonna liikmed:
- Aivar Paul
Swedbank
- Õie Õismaa
SEB Pank
- Heleri Nisu
Sampo Pank
- Mait Kaselo
Eesti Krediidipank
- Aare Teder
Tallinna Äripank
- Riina Orgla
Nordea Pank
- Raul Vahtra
Rahapesu Andmebüroo
- Andres Palumaa
Finantsinspektsioon
- Annemai Erm
Marfin Pank Eesti
- Eduard Tšurilov
Citadele Pank
- Tanel Tikan
UniCredit Pank
- Priit Vuks
DnB NORD Pank
- Kati Treimann
LHV Pank
- Margus Normak
BIGBANK
Eesti Pangaliidu rahapesu tõkestamise alane toimkond (edaspidi Toimkond) on Eesti Pangaliidu juures käesoleva reglemendi alusel tegutsev Eesti pankade, Eesti Panga ja Rahapesu Andmebüroo koostööorgan.
Toimkonna ülesanded:
1. Olla pankade, Eesti Panga ja Rahapesu Andmebüroo vahelise sidepidamise, koostöö koordineerimise ja arendamise organiks.
2. Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
3. Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
4. Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
5. Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.
| 
Prindi
Sisukaart
