Rahvusvaheliste sanktsioonide töögrupp

Töögrupi liikmed: 

• Annika Mikson ja Henrik Mägi (Luminor)
  
• Kertu Pihlapuu ja Tanel Ruusmaa (LHV)
• Aethra Marie Raabe ja Märt Krimm (SEB Pank)
  
• Sander Hein (Coop Pank)
• Toomas Tomson ja Elin Lentso (Swedbank)
  
• Kristin Kamilla Kirss (OP Corporate Bank)

• Viktor Tkatšenko (Citadele)

• Sigrid Aljas (Inbank)
• Kairi Tuulmägi ja Piret Jõhvik (Bigbank)
• Heleli Saulep (Finantsinspektsioon)
  
• Kadri Elias-Hindoalla (Välisministeerium)
  
• Katrin Talihärm (Pangaliit)
• Rahapesu Andmebüroo

Töögrupi ülesanded:

• Rahvusvahelisi finantssanktsioone puudutavate regulatsioonide jälgimine ja rakenduslike küsimuste arutelu.
• Koostöö edendamine ning ühtlustamine pankade vahel ja riigiasutustega rahvusvaheliste finantssanktsioonide tõhusama rakendamise eesmärgil.
• Ettekannete ning ettepanekute tegemine rahapesu tõkestamise toimkonnale ja riigiasutustele.
• Koolitusvajaduse väljaselgitamine ning koolituste korraldamine.