Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Hannes Oja ja Janika Vilms (LHV)
Sander Hein (Coop Pank)
Madis Reimand, Miiko Vainer, Katrin Sõnajalg-Pihlik ja Külliki Tammik (SEB Pank)
Ülle Eelmaa, Tanel Pärss ja Toomas Tomson (Swedbank)
Taivo Põrk ja Annika Mikson (Luminor)
Viktor Tkatšenko (Citadele Pank)
Kristin Kamilla Kirss (OP Corporate Bank)
Marek Korindt (Inbank)
Piret Jõhvik, Marii Pärnamägi ja Kerly Küünemäe (Bigbank)
Andres Palumaa (TBB pank)
Laura Aus ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
Liisi Mets (Finantsinspektsioon)
Sören Meius (Rahandusministeerium)

Toimkonna ülesanded:

Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.