Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Toimkonna liikmed:

• Janika Vilms (LHV)
• Toomas Tuuling (Coop Pank)
• Verner Elp, Triin Tats ja Keili Oja (SEB Pank)
• Indrek Tibar, Marko Kard ja Andrus Hinrikus (Swedbank)
• Hannes Oja, Marilin Pikaro ja Riina Vainola (Luminor)
  
• Ervin Green (Citadele Pank)
  
• Mairi Järv ja Laura Laid (OP Corporate Bank)
• Kristin Kamilla Kirss (Handelsbanken)
• Marek Korindt (Inbank)
• Riina Orgla (TBB pank)
  
• Kerly Küünemäe ja Taavi Eplik (Bigbank)
• Madis Reimand ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
• Sander Hein ja Matis Mäeker (Finantsinspektsioon)
• Sören Meius (Rahandusministeerium)

Toimkonna ülesanded:

• Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  
• Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  
• Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  
• Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.