Rahapesu tõkestamise toimkond
Vaata lisaks
Toimkonna liikmed:
- Hannes Oja ja Janika Vilms (LHV)
-
Sander Hein
(Coop Pank)
-
Madis Reimand, Miiko
Vainer,
Katrin
Sõnajalg-Pihlik ja Külliki Tammik
(SEB Pank)
- Ülle Eelmaa, Tanel Pärss ja Toomas Tomson (Swedbank)
-
Taivo
Põrk ja Annika Mikson (Luminor)
-
Viktor
Tkatšenko
(Citadele Pank)
-
Kristin
Kamilla Kirss
(OP Corporate Bank)
- Marek Korindt (Inbank)
-
Piret Jõhvik,
Marii Pärnamägi ja Kerly Küünemäe (Bigbank)
- Andres Palumaa (TBB pank)
- Laura Aus ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
- Liisi Mets (Finantsinspektsioon)
- Sören Meius (Rahandusministeerium)
Toimkonna ülesanded:
- Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
- Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
- Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
- Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.