Rahapesu tõkestamise toimkond

Toimkonna liikmed:

• Aivar Paul (LHV) - toimkonna juht
• Mari-Liis Kurg (Coop Pank)
• Verner Elp ja Olesja Suprun (SEB Pank)
• Indrek Tibar, Ragnar Russe ja Andrus Hinrikus (Swedbank)
• Heleri Nisu ja Janika Vilms (Danske Bank)
• Raul Balder (Tallinna Äripank)
• Priit Vuks ja Hannes Oja  (Luminor)
• Eduard Kelvet ja Ervin Green (Citadele Pank)
  
• Mairi Järv (OP Corporate Bank)
• Aire Kirss (Handelsbanken)
• Tuuli Säärits (Inbank)
• Kerly Küünemäe ja Alar Kondratjev (Bigbank)
• Madis Reimand ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
• Andres Palumaa ja Matis Mäeker (Finantsinspektsioon)
• Ülle Eelma (Rahandusministeerium)

Toimkonna ülesanded:

• Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  
• Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  
• Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  
• Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.